Strona główna Kronika kryminalna Lider grupy Classic zatrzymany przez CBA

Lider grupy Classic zatrzymany przez CBA

23708
0
PODZIEL SIĘ

Agenci CBA zatrzymali dziś Roberta K. lidera zespołu Classic, oraz 2 inne osoby. Jak poinformowało są oni podejrzani m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT, a także o rzekomy udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się ponoć popełnianie przestępstw skarbowych i pranie pieniędzy.

Szacuje się, że wartość uszczuplonego podatku z działalności zatrzymanych wynosi około 3 miliony złotych. Jak podaje warszawska prokuratura, u jednego z zatrzymanych zabezpieczono luksusowe auto terenowe o wartości ok. 250 tys. zł.

Łącznie w sprawie zostało dotychczas zatrzymanych ok. 30 osób, a straty to kilkanaście milionów złotych. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

– Agenci CBA zatrzymali dziś kolejne trzy osoby podejrzane m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy. Szacowana wartość uszczuplonego podatku  z  działalności tylko tych trzech osób wynosi około 3 mln złotych, a całej grupy kilkanaście milionów. – informuje Piotr Kaczorek, z CBA – Zatrzymani reprezentują firmy biorące udział w przestępczym procederze. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie.

Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, zabezpieczają dokumentację związaną z prowadzoną działalnością. Czynności trwają.

Sprawę prowadzi Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi  pod nadzorem w Prokuratury  Okręgowej w Warszawie.

Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

exi